Телеграм-канал «Биржевая торговля» (@racoon_macoon), возглавляемый мошенником Михаилом, — это классический скам-проект, работающий по схеме фальшивой раскрутки депозитов (пампинга).
Сайт scammer.ru, на котором размещен «проверенный» обзор, сам является лжерейтингом (фейковым верификатором). Мошенники создают подобные ресурсы, чтобы писать фальшивые хвалебные отзывы на самих себя, рисовать оценку 5/5 и заявлять о несуществующих «гарантийных депозитах в 4 800 000 рублей» ради усыпления бдительности жертв.
🔎 Как именно они разводят людей?
Мошенническая схема «раскрутки счета» на этом канале состоит из нескольких последовательных этапов:
1. Приманка легкими деньгами
Администратор канала Михаил утверждает, что он профессиональный трейдер с огромным опытом. Он предлагает инвесторам скинуться деньгами на так называемый «ПАМП» (искусственный разгон стоимости определенного щиткоина или акции). Жертве обещают увеличить ее вклад в 10–20 раз всего за несколько часов.
2. Иллюзия успеха
Спустя короткое время мошенник пишет в ЛС: «Поздравляю! Пампинг прошел успешно, твои 5 000 рублей превратились в 80 000 рублей!». В подтверждение жертве присылают поддельные скриншоты банковских переводов или нарисованных графиков доходности.
3. Вымогательство под предлогом комиссий и налогов ⚠️
Когда человек просит перевести ему его «заработок», начинается главный развод. Михаил заявляет, что деньги готовы к отправке, но для их получения нужно оплатить дополнительные расходы из собственного кармана:
- Комиссию биржи за вывод средств;
- Налог на прибыль (обычно выдумывают 13% или фиксированную сумму);
- Услуги платного гаранта или верификацию кошелька.
4. Бесконечный круг и блокировка
Если жертва оплачивает первую «комиссию», мошенники не останавливаются. Они мгновенно придумывают новую причину: «Платеж заблокирован банком, нужно оплатить страховку!». Это продолжается до тех пор, пока у человека не закончатся деньги или он не поймет, что его обманывают. После этого инвестора просто блокируют и удаляют всю переписку.
💡 Главные признаки обмана на проекте «Биржевая торговля»
- Гарантированная прибыль: Ни один реальный трейдер не может гарантировать 100% доход, тем более за 1 час. Торговля на бирже всегда сопряжена с серьезными рисками.
- Требование денег для получения выплаты: Легальные биржи и брокеры всегда вычитают комиссии и налоги автоматически из суммы прибыли. Если вас просят перевести новые деньги, чтобы забрать старые — это 100% скам.
- Сфабрикованные отзывы: Весь сайт scammer.ru заполнен шаблонными комментариями, а реальные негативные мнения там оперативно удаляются.
Важно: Ни в коем случае не переводите деньги администраторам канала @racoon_macoon. Вы потеряете свои средства безвозвратно!
Если вы уже успели перевести им деньги, пожалуйста, напишите в комментариях, каким именно способом вы отправляли средства (на карту физлица, на криптокошелек). Это поможет понять, есть ли в вашем случае шанс запустить процедуру чарджбэка или инициировать разбирательство.