Мошенник (возможно группа мошенников) называет себя Кириллом, постоянно меняет ники (в данный момент — @kirill100kk), ранее был @klikpi2p, кидает на схеме с P2P арбитражем.
Заманивает ничего не знающих и не понимающих в криптовалютах новичков на свой фишинговый сайт (похожий на криптокошелек с возможностью внутреннего обмена криптовалют). В данный момент это bitget24.com и wastchange24.com, ранее были:
- transfer-change.com
- onecash-change.com
- coins-change.com
- qumowallet.com
- profi-wallet.com
- trust-pays.com
Мошенник вылавливает своих потенциальных жертв в купленных им (или созданных и раскрученных с нуля) телеграм-каналах:
- Телеграм-канал «Футбольная страница»
- Телеграм-канал «Артур Коновалов — личный блог»
- Телеграм-канал «Михаил Толчинский. Блог плюсового каппера»
- Телеграм-канал «FAST BET ПРОГНОЗЫ НА СПОРТ»
- Телеграм-канал «ДОМ КАПЫ»
- Телеграм-канал «ГРОЗНЫЙ БЕТТИНГ»
- Телеграм-канал «ПЕРВЫЙ СЕЯНЫЙ»
- Телеграм-канал «Король Грунта ATP ITA»
- Телеграм-канал «Хоккейное Будущее»
- Телеграм-канал «ЖС | Ебашим бабки»
- Телеграм-канал «АЗБУКА»
- Телеграм-канал «Теннисный Беспредел»
- Телеграм-канал «Теннисный Сезон»
- Телеграм-канал «Money Tree»
- Телеграм-канал «Футбольный Метод»
- Телеграм-канал «Большой теннис | ATP WTA»
- Телеграм-канал «Victory Visionaries»
- Телеграм-канал ««Миллионы на инфе»»
- Телеграм-канал «Goal Reading»
- Телеграм-канал «Золотой»
- Телеграм-канал «MLB. Экстра иннинг»
- Телеграм-канал «СУББОТИН»
- Телеграм-канал «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»
- Телеграм-канал «РУБЛЁВ»
- Телеграм-канал «ПРОГНОЗИСТ»
- Телеграм-канал «ББЯ»
- Телеграм-канал «Футбольная Нейросеть»
Начнете вы с создания кошелька на Trust Wallet (платформа реальная и надежная, к ней вопросов нет). Через p2p-платформу он попросит вас внести капитал минимум 200$ сначала на Trust Wallet. Далее он закинет вам 10$, чтобы вы могли совершать операции по переводу между кошельками. Затем даст свой фишинговый сайт (как выше уже упоминалось — bitget24.com), якобы на котором будет проходить арбитраж. На деле это просто оболочка его кошелька.
Если вы всё-таки закинете деньги, сможете гонять их по кругу, имитируя заработок. Далее он попросит вас закинуть ещё столько же, сколько вы отправили в первый раз. То есть если вы внесли 200$, нужно будет закинуть ещё 200$, мол, такие условия платформы. Потом он потребует пройти верификацию с паспортом, обещая, что после этого всё будет «в шоколаде».
Но, естественно, ни о каком «шоколаде» речи идти не может. Паспорт он продаст, деньги не вернёт.
Надеюсь, никто из вас на это больше не попадётся. Спасибо.
Известные криптокошельки мошенника:
- TX9WyD4K23o1FmUzmKcdn52mWAHrd5mXek
- TXS78BQuzGT7m9nG9tbNArRiPAyyQrsbx4